NFT и мошенничество - April 18, 2022

NFT и мошенничество
Цифровые активы, такие как криптовалюты и невзаимозаменяемые токены (non-fungible token = NFT), приобрели популярность в последние несколько лет. Однако широко известно, что криптовалюты используются в мошенничестве. Но как насчет NFT, предоставляют ли они возможности для мошеннических действий?

Согласно отчету Chainalysis 2022 Crypto Crime Report, NFT дают возможности для злоупотреблений, как и любая новая технология. В своем отчете Chainalysis рассматривает две формы незаконной деятельности с NFT: «wash trading» и отмывание денег. Давайте рассмотрим их подробнее.

Wash trading

Wash trading — это форма манипулирования рынком, когда инвестор одновременно продает и покупает одни и те же финансовые инструменты для создания искусственной вводящей в заблуждение активности на рынке. Wash trading используется для искажения стоимости и ликвидности актива. По данным Chainalysis, wash trading всегда была проблемой криптовалютных бирж, которые пытались сделать так, чтобы их объемы торгов казались больше, чем они есть на самом деле. Цель wash trading NFT заключается в том, чтобы представить NFT более ценным, чем он есть на самом деле, «продав» его на другой кошелек, который также контролирует первоначальный владелец.

Суммы, которые трейдеры, занимающиеся wash trading, получают от продажи NFT своим жертвам, не всегда компенсируют сумму, которую им пришлось потратить на «газ» во время операций wash trading. (Под «газом» понимается плата, необходимая для успешного проведения транзакции в Ethereum). Chainalysis выявил 262 пользователя, которые продали NFT на финансируемый ими самими адрес более 25 раз. Вот что интересно: было обнаружено, что большинство трейдеров, занимающихся wash trading NFT, не получили прибыли. Однако в общей сложности эти 262 трейдера NFT получили значительную прибыль (см. Таблицу 1).

К сожалению, это означает, что их жертвы, скорее всего, понесли значительные убытки. Весьма вероятно, что 8,9 млн долларов США были получены от продаж жертвам, которые считали, что цена на NFT, который они покупали, действительно росла.

Важно также отметить, что, хотя wash trading обычными ценными бумагами является незаконной, wash trading NFT пока не регулируется.

Отмывание денег

Отмывание денег — это область, вызывающая серьезное беспокойство в отношении криптовалют. Подвержены ли NFT риску подобных злоупотреблений? Chainalysis проанализировал суммы, поступающие на рынки NFT с адресов, связанных с незаконной деятельностью (см. Диаграмму 1).

Как вы видите, суммы, отправленные на торговые площадки NFT с адресов, связанных с незаконной деятельностью, резко возросли в 3 квартале 2021 года и снова выросли в 4 квартале 2021 года. Однако, как отметили в Chainalysis, вся эта активность представляет собой каплю в море по сравнению с отмыванием 8,6 млрд долларов с помощью криптовалют, которое там отследили в 2021 году.

Выводы

Популярность NFT в последние месяцы взлетела до небес. Однако тем, кто приобретает NFT, следует быть осторожными, поскольку существует риск купить их по искусственно завышенной цене или стать частью схемы по отмыванию денег. В любом случае, мы вряд ли можем рассматривать покупку NFT как инвестицию. Мы считаем, что хорошо диверсифицированный и профессионально управляемый портфель акций — это лучший выбор для любого инвестора.

Отказ от ответственности: этот анализ служит для общей информации и не является рекомендацией продать или купить какой-либо инвестиционный инструмент. Поскольку любая инвестиция связана с некоторым риском, основой нашей деловой политики является диверсификация с целью свести к минимуму угрозы и получить максимальную прибыль. Продукт Profit Max компании Innovative Securities обладает диверсифицированным портфелем, который содержит ликвидные инструменты. Таким образом наши клиенты могут сохранить ликвидность и в то же время достичь своих личных инвестиционных целей в долгосрочной перспективе.